|
Общая информация и отчетные документы
|
Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента |
Открытое акционерное общество «Медтехника» |
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента |
ОАО «Медтехника» |
1.3. Место нахождения эмитента |
443010, г . Самара, ул. Галактионовская, 49 |
1.4. ОГРН эмитента |
1026301420640 |
1.5. ИНН эмитента |
6317017565 |
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом |
01289-Е |
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации |
www.med-technika.ru/Pages/info-org.htm |
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета Директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято решение: 14 апреля 2009 г .
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято решение: 14 апреля 2009 г ., протокол № 1.
2.3. Содержание решения, принятого Советом Директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Медтехника » в форме совместного присутствия 14 мая 2009 г . в 16-00 по адресу: г. Самара, ул. Садовая, 156.
Составить список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании на основании данных реестра по состоянию на 14 апреля 2009 г .
Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Медтехника»:
- Утверждение состава счетной комиссии.
- Отчет о работе за 2008 г .
- Отчет ревизионной комиссии и аудитора общества.
- Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, распределение прибыли за 2008 г .
- О годовых дивидендах за 2008 г .
- Определение количественного состава членов Совета Директоров. Выборы членов Совета Директоров.
- Избрание членов ревизионной комиссии общества.
- Утверждение аудитора общества.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Дегтев
3.2. Дата
"14" апреля 2009 года
|
