Сообщение о существенном факте
"Сведения о решении общих собраний"
1.
Общие сведения
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента |
Открытое акционерное общество "Медтехника" |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента |
ОАО "Медтехника" |
| 1.3. Место нахождения эмитента |
443041, г.Самара, ул.Садовая, 156 |
| 1.4. ОГРН эмитента |
1026301420640 |
| 1.5. ИНН эмитента |
6317017565 |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом |
01289 - Е |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации |
www.med-technika.ru |
| 1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации |
Газеты:
"Волжская коммуна" и "Самарские известия" |
| 1.9. Код существенного факта |
101289 Е "Медтехника" 11.05.2006 г . |
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое,внеочередное) - годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания - очное.
2.3. Дата и место проведения общего собрания - 11.05.2006 г., г.Самара, ул.Садовая, 156.
2.4. Кворум общего собрания - 94.8 %.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
2.5.1. Утверждение состава счетной комиссии.
2.5.2. Отчет о работе за 2005 г.
2.5.3. Отчет аудитора общества и ревизионной комиссии.
2.5.4.Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков, распределение прибыли за 2005 год.
2.5.5. О годовых дивидендах.
2.5.6. Выборы Совета директоров.
2.5.7. Избрание членов ревизионной комиссии.
2.5.8. Утверждение аудитора общества.
2.5.9.Утверждение Устава общества в новой редакции.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
2.6.1. Утверждена счетная комиссия - 8269 голосов за из 8269 голосовавших.
2.6.2. Отчет ревизионной комиссии и акт аудиторской проверки утвердить: голосовали за - 8269 из 8269 голосов.
2.6.3. Утвердить годовой отчет и валюту баланса в сумме 41912 тыс. руб., чистую прибыль отчетного периода в сумме 4541 тыс. руб.направить: в резервный капитал - 3811 тыс. руб., в фонд соцсферы - 730 тыс. руб. - голосовали за - 8269 из 8269 голосов.
2.6.4. По пятому вопросу - дивиденды за 2005 год не выплачивать - голосовали за - 8269 из 8269 голосов.
2.6.5. По шестому вопросу - за количественный состав Совета директоров голосовали за - 8269 из 8269 голосов.
Персонально:
Ведерников А.Г. - 8269
Дегтев В.В. - 8281
Радионов С.А. - 8269
Третейкин П.А. - 8257
Черников А.Н. - 8269
2.6.6. По седьмому вопросу - избрание членов ревизионной комиссии, предложены следующие кандидатуры: Абаровский В.А., Волков Ю.А., Дегтева И.П. - голосовали за - 8214 из 8214 голосов.
2.6.7. По восьмому вопросу - поступило предложение утвердить аудитора общества: - аудиторская фирма 000 "Самарский аудит" - голосовали за 8269 из 8269 голосов.
2.6.8. По девятому вопросу - поступило предложение утвердить Устав общества в новой редакции - голосовали за 8269 из 8269 голосов.
3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента - Генеральный директор В.В.Дегтев
3.2. Дата "19" мая 2006 г.
